Querétaro, 22 Julio 2025.- Una compleja red de lavado de dinero que utilizaba la venta de automóviles de lujo y refaccionarias fantasma fue desmantelada en Querétaro tras las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. El esquema delictivo empleaba prestanombres y documentación falsificada para blanquear recursos a través de la comercialización de vehículos de alta gama y establecimientos comerciales aparentemente legítimos.
Las investigaciones revelaron que el presunto operador se hacía pasar por empresario en el estado, dirigiendo establecimientos de refacciones automotrices en el municipio de Querétaro que facturaban operaciones comerciales utilizando prestanombres. Estas empresas fueron creadas con identificaciones y documentación financiera y fiscal completamente falsa.
Porsche alterado y créditos impagos
El modus operandi se centraba en la utilización de automóviles de alta gama para uso personal, entre ellos un Porsche que presentaba alteración en sus medios de identificación. Los vehículos eran adquiridos por el imputado y sus familiares utilizando documentación apócrifa y recursos obtenidos mediante la venta de automóviles de lujo.
El esquema se alimentaba con vehículos que estas personas obtenían mediante créditos impagos a financieras automotrices. Posteriormente comercializaban estos automóviles para generar los recursos que ingresaban al circuito de lavado de dinero a través de las refaccionarias fantasma.
Operativo de aseguramiento
Durante las investigaciones, las autoridades efectuaron el aseguramiento de documentación contable, fiscal y financiera, así como equipos de cómputo y almacenamiento de información. También decomisaron un vehículo de alta gama, diversas refacciones para vehículos de lujo y dos inmuebles donde se desarrollaban las operaciones investigadas.
Los elementos probatorios recopilados permitieron a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción estructurar un caso sólido que demostró la participación del presunto responsable en operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante la comercialización de automóviles de lujo.
Vinculación a proceso y prisión preventiva
En audiencia inicial, respetando los derechos del imputado como persona detenida, la autoridad judicial determinó suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía. El juez decretó la vinculación a proceso por dos hechos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La autoridad impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el riesgo que representa para los testigos del caso. Se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria que fortalecerá el expediente antes del juicio.
La Fiscalía Especializada mantiene su compromiso con el combate a manifestaciones delictivas cometidas en la entidad, particularmente en casos de lavado de activos que utilizan el sector automotriz para blanquear recursos de procedencia ilícita.
Los trabajos incluyeron pavimentación, drenaje sanitario y rehabilitación del parque de la colonia. 
El gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de obras en Infonavit San Isidro. 
Los trabajos incluyeron pavimentación, drenaje sanitario y rehabilitación del parque de la colonia. 
