San Juan del Río, 5 septiembre 2023.- Roberto Gil Zuarth, y los juristas Javier Coello Trejo, Diego Ruiz y Guillermo Urosa, presentarán ante el Ministerio Público una serie de denuncias en contra de Santiago Nieto, ex responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Estas acusaciones se fundamentan en evidencias que señalan al menos siete delitos cometidos durante su gestión, entre los cuales destacan enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En declaraciones recientes a medios nacionales, Zuarth mencionó que Santiago Nieto habría recibido recursos provenientes de una red criminal y habría extorsionado a otros funcionarios.
La acusación también señala que bajo la dirección de Nieto, la UIF no sólo creó casos de manera artificial, sino que además no finalizó investigaciones clave relacionadas con redes de tráfico de dinero en México.
Roberto Gil Zuarth, quien también firmó la denuncia junto con Francisco Cabeza de Vaca y otros en calidad de víctimas, expresó que esperan que estas revelaciones conduzcan a que no prevalezca la impunidad en el caso de Nieto.