UIF

La Fiscalía mexicana investiga el patrimonio del exzar anticorrupción

México

Diario Rotativo

07/01/2022

Exzar anticorrupción mexicano niega acusaciones sobre enriquecimiento ilícito

México

Diario Rotativo

06/12/2021

AMLO no descarta dar embajada a Santiago Nieto

México

Diario Rotativo

11/11/2021

El huracán político tras la boda del zar anticorrupción de México

México

Diario Rotativo

09/11/2021

El titular de UIF renuncia tras polémica por boda

México

Diario Rotativo

09/11/2021

Detienen a “El Rex” generador de violencia en Querétaro

Querétaro

Silvia Chávez

13/10/2021

México pone demanda en EE.UU. por lavado de dinero de García Luna

México

Diario Rotativo

21/09/2021

Relación San Juan-UIF garantizará gobierno transparente: Roberto Cabrera

San Juan del Río

Guadalupe Jiménez

19/08/2021

Acude Santiago Nieto a ejercer su voto en San Juan del Río

San Juan del Río

Diario Rotativo

06/06/2021

México bloquea 79 cuentas de organización criminal rumana que opera en Cancún

México

Redacción

05/02/2021

Discusión sobre ley del Banco de México avanza con preocupación en el sector

México

Redacción

02/02/2021

UAQ firmar convenio con la UIF para combatir lavado de dinero

Querétaro

Guadalupe Jiménez

22/09/2020

UIF investigará cuentas de Ricardo Anaya en Caso Odebrecht

Querétaro

Guadalupe Jiménez

22/09/2020

Gobierno denuncia a políticos tras conflicto por agua en Chihuahua

México

Redacción

15/09/2020

Investiga UIF a administradores aduanales del país; 3 fueron separados

México

Redacción

14/05/2020

Analizan usar dinero de cuentas congeladas para atender crisis sanitaria

México

Redacción

22/04/2020

UIF investiga a funcionarios de Salud, revela Santiago Nieto

México

Redacción

22/04/2020

Cuentas bancarias de Angélica Rivera y Peña Nieto son investigadas

México

Redacción

16/04/2020

La UIF identifica tres modalidades de defraudación fiscal

México

Redacción

04/03/2020

UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp

México

Redacción

04/03/2020

SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

México

Redacción

04/03/2020

Desmantela la UIF red de trata de personas

México

Redacción

04/03/2020

Avanza política contra corrupción: Santiago Nieto tras captura de Lozoya

México

Web Agencias

12/02/2020

Investigan a cuatro exgobernadores por corrupción

México

Notimex

27/12/2019

Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

México

Notimex

27/12/2019

Inteligencia Financiera no persigue a nadie: Santiago Nieto

México

Notimex

27/12/2019

UIF alista denuncia contra García Luna

México

Notimex

13/12/2019

Bancos entregarán información sobre cuentas de García Luna: AMLO

México

Notimex

11/12/2019

INE y Hacienda refrendan combate a dinero ilícito en elecciones

México

Notimex

26/09/2019

Hacienda confirma que hay dos querellas contra Romero Deschamps

Finanzas

Notimex

23/07/2019