México, 12 marzo 2024.- (depositphotos) La Interpol ha emitido una advertencia sobre la participación de grupos de crimen organizado en fraudes financieros a nivel internacional, destacando la actividad creciente en este ámbito por parte de grupos latinoamericanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre otros.
En la reciente Evaluación sobre fraudes financieros realizada por la organización, los métodos fraudulentos detectados con más frecuencia en América incluyen la suplantación de identidad, engaños románticos, soporte técnico falso, pagos por adelantado y fraude en telecomunicaciones.
Estos esquemas criminales han encontrado un terreno fértil gracias a la tecnología y las redes sociales, que facilitan a los criminales la captación de víctimas alrededor del mundo.
Además, se ha vinculado al tráfico de seres humanos con la perpetración de estos fraudes. La operación Turquesa V puso al descubierto cómo cientos de víctimas fueron trasladadas fuera de sus regiones originarias y forzadas a participar en distintos timos, tales como estafas de inversión y la denominada "matanza de cerdos".
Ante la complejidad y sofisticación de estas redes criminales, que oscilan entre estructuras altamente organizadas y células con poca afiliación conjunta, la Interpol insta a un enfoque reforzado en la recopilación y análisis de datos.
Esto tiene como fin no solo desarrollar estrategias más eficaces para luchar contra el fraude financiero, sino también mejorar el rastreo y recuperación de fondos robados a través de colaboraciones público-privadas a nivel global.