Ciudad de México, 23 MAYO 2023 - Se localizó el hallazgo de dos cheques de 65 mil 890 dólares equivalente a más de 1 millón de pesos, en una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el recinto fiscal Aduana Toluca.
El paquete provenía de Estados Unidos y tenía como destino a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Dichas inspecciones estuvieron a cargo de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con el personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM),
La Ley Aduanera establece en el artículo 184 fracción XV:
“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
Los documentos cobrables fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes.