domingo, octubre 20, 2019
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Caen integrantes de red de lavado de dinero; les aseguran 10...

México, 7 Jun (Notimex).- Autoridades federales detuvieron a 10 personas, entre ellas seis de origen chino y cuatro de origen mexicano, que formaban parte...

Procesan a expresidenta argentina y sus dos hijos por lavado de...

Buenos Aires, 14 May (Notimex).- El juez argentino Julián Ercolini procesó hoy por presunto lavado de dinero a la expresidenta Cristina Fernández y a...

Entra en vigor acuerdo México-Filipinas para prevenir la evasión fiscal

México, 18 Abr (Notimex).- Este miércoles entró en vigor el acuerdo entre el gobierno de México y Filipinas para evitar la doble imposición en...

Guatemala detecta millonario lavado de dinero en bancos

Guatemala, 5 Mar (Notimex).- El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala, José Alejandro Arévalo, dijo hoy que se intensificará la vigilancia...

Defiende gobierno argentino a funcionario involucrado en “Lava Jato”

Buenos Aires, 2 Mar (Notimex).- El jefe de Gabinete de argentino, Marcos Peña, defendió hoy a Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de...

Exigen investigar a Ricardo Anaya y Manuel Barreiro por lavado de...

México, 27 Feb (Notimex).- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, exigió a las autoridades competentes investigar a Ricardo Anaya...

Ricardo Anaya da información falsa sobre red de lavado de dinero

México, 26 Feb (Notimex).- Ricardo Anaya realizó declaraciones falsas tras el escándalo que lo involucra en una red de lavado de dinero y que...

PGR investiga posible lavado de dinero tras denuncia en octubre de...

México, 21 Feb (Notimex).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició carpeta de investigación luego de una denuncia presentada el 26 de octubre...

Investiga PGR a empresario por lavado de dinero en Querétaro

Querétaro, 19 Febrero 2018.- El delegado federal de la PGR en el estado, David Alejandro Macedo Santos, confirmó que un empresario queretano de nombre...

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