miércoles, julio 17, 2019
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Alberto Elías Beltrán niega operaciones ilícitas; “demostraré inocencia”

México, 2 Jul (Notimex).- El exprocurador general de la República, Alberto Elías Beltrán, dijo hoy no tener conocimiento de una investigación en su contra...

Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya

México, 22 Jun (Notimex).- Un juez federal habría ordenado suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),...

Cae “El Spagetti”, presunto operador internacional de lavado de dinero

México, 2 Jun (Notimex).- La Fiscalía General de la República informó que fue detenido Juan Manuel Herrera Mejía, alias "El Spaguetti", identificado como uno...

Niega Patronato de UAEH acusaciones de lavado de dinero

México, 7 Mar (Notimex).- El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, rechazó de manera categórica...

Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero

México, 1 Mar (Notimex).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto,...

Cristina Fernández y sus hijos a juicio oral por lavado de...

Buenos Aires, 28 Feb (Notimex).- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y sus dos hijos van a juicio oral por la causa...

Gobierno apoyaría en investigación por supuesto lavado de dinero del huachicol,...

Querétaro, 16 Enero 2019.- El Gobierno del Estado estaría dispuesto a colaborar en la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera...

Crece escándalo por sospechas de lavado en campañas en Argentina

Buenos Aires, 16 Jul (Notimex).- Las sospechas por lavado de dinero en campañas oficialistas en Argentina ya provocó un escándalo por la falta de...

Detienen a ex primer ministro de Malasia por lavado de dinero

Kuala Lumpur, 3 Jul (Notimex).- Najib Abdul Razak, ex primer ministro de Malasia, fue arrestado hoy en su casa por presunto lavado de dinero...

Acusan en NY a supuesto lavador de dinero del narco en...

Nueva York, 2 Jul (Notimex).- La corte del distrito sur de Nueva York anunció hoy que presentó cargos contra Luis Eduardo Rodriguez, quien supuestamente...

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